Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang phải vật lộn để giữ tài sản. Sau sự sụp đổ của đối thủ FTX, các nhà đầu tư đã rút tiền điện tử của họ trong những tuần gần đây và bất chấp sự đảm bảo từ CEO Changpeng Zhao rằng tình hình đã ổn định, dòng tiền chảy ra đang tăng lên. Khách hàng đã rút ròng 360 triệu đô la vào thứ Sáu, theo dữ liệu từ công ty dữ liệu tiền điện tử Defillama.
Vào ngày 13 tháng 12, Nansen, một công ty dữ liệu tiền điện tử riêng biệt đã thông báo rằng Binance đã mất 3 tỷ đô la tài sản trong tuần trước đó, chiếm 4% tổng số tài sản của công ty vào thời điểm đó. Một cuộc điều tra của Forbes đã tiết lộ rằng, trên thực tế, Binance đã mất 15% tài sản kể từ khi Zhao (được biết đến rộng rãi là CZ) đăng trên Twitter cùng ngày khi anh ấy hạ thấp báo cáo rút tiền của Nansen. Và gần một phần tư tài sản Binance rời khỏi sàn giao dịch trong vòng chưa đầy hai tháng. Forbes đã liên hệ với Binance để bình luận về chuyện này nhưng không nhận được phản hồi trước thời điểm xuất bản.
Sự thiếu tin tưởng của các nhà đầu tư được thể hiện rõ nhất trong hoạt động của Binance Coin (BNB) và Binance USD (BUSD), hai token mang tên sàn giao dịch. BNB đã mất 29% giá trị trong hai tháng qua và Forbes ước tính rằng còn lại khoảng 29 triệu mã thông báo tại Binance, ít hơn 51% so với tiết lộ của sàn giao dịch vào ngày 10 tháng 11. Trong khi đó, số lượng stablecoin BUSD tại công ty đã giảm 40%.
Ngoài ra còn có những cách tinh vi hơn mà Binance dường như đang mất niềm tin và ảnh hưởng. Trong khi tài sản ròng giảm 24% kể từ tháng 11, các nhà đầu tư vào các token nổi tiếng như matic, ape và gala đã giảm tài sản của họ trên sàn giao dịch xuống 40-50%.
Mặc dù vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất theo khối lượng, nhưng Binance không phải là không bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm gần một năm đối với tài sản kỹ thuật số. Theo Nomics, mã thông báo BNB của nó đã giảm gần 37% so với 12 tháng trước và quyết định của sàn giao dịch ngừng tính phí giao dịch bitcoin giao ngay khi thị trường chững lại khiến nó mất khoảng 3 tỷ đô la doanh thu mỗi năm theo ước tính của Forbes .
Giá trị tổng thể của tiền điện tử đã cho thấy sự sụt giảm thậm chí còn lớn hơn, giảm 56% trong năm qua, xuống còn 848,7 tỷ USD, theo dữ liệu của CoinMarketCap. Bản thân CZ đã góp phần vào sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 khi anh ấy thông báo trên Twitter rằng anh ấy đang có kế hoạch bán các token FTX đang nắm giữ, khi đó trị giá khoảng 580 triệu đô la. Tiếp theo CZ đã có một đề nghị giải cứu FTX nhưng nhanh chóng hủy bỏ , tuyên bố rằng “các vấn đề của FTX nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng giúp đỡ của chúng tôi”, ngụ ý rằng cái nhìn ban đầu về sổ sách của công ty cho thấy tình hình nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ trước đây.
Câu chuyện này cũng có thể là về việc thiếu các quy ước để phân loại tài sản được giữ bên trong ví tiền điện tử. Các công ty dữ liệu tiền điện tử vẫn chưa đồng ý về những gì cần đưa vào đánh giá tài sản của họ, bằng chứng là ước tính rộng (37 tỷ đô la – 56 tỷ đô la) về số tiền mà Binance có thể còn khi bắt đầu năm mới. Việc phân loại tài sản một cách có hệ thống là một thách thức, đặc biệt là khi không có tiêu chuẩn cho những gì cần bao gồm và liệu có nên báo cáo nó trên mạng lưới các mã thông báo được tạo ra trên sàn giao dịch hoặc gói tài sản theo các chuỗi khối mà chúng hoạt động hay không.
Phần tiếp theo là phân tích về cách các công ty này định lượng nội dung ví của Binance. Forbes lưu ý rằng bao gồm cả việc giảm tài sản ròng của Binance cũng là một vài đợt tăng giá mạnh của hai stablecoin–USD coin (USDC) và tether (USDT)—đã xảy ra trong những tuần gần đây.
Có tranh cãi đáng kể về việc liệu BNB của Binance – một mã thông báo mà việc đúc và cung cấp các biện pháp kiểm soát trao đổi – có đại diện cho một tài sản chính có thể đáp ứng các nghĩa vụ bên ngoài trong thời điểm khó khăn hay không. Nếu có thể, các công ty dữ liệu không đồng ý về giá trị quy cho các phần token đó.
Bỏ thói quen không tiết lộ thông tin tài chính nhạy cảm, Binance đã đưa ra một tuyên bố minh bạch công khai gần hai tháng trước, liệt kê các khoản nắm giữ tiền điện tử được chọn. Vào thời điểm đó, công ty đã bao gồm 17 tỷ đô la bằng BNB, chiếm gần một phần tư tài sản của công ty.
Một đánh giá gàn đây của nhà phân tích Nic Carter cho thấy Binance chỉ được điểm 2 trên thang điểm 6 về Bằng chứng Tài sản dự trữ (PoR, PoR đầu tiên của Binance không mang lại sự đảm bảo chắc chắn. Nó cho phép người dùng cá nhân xác minh việc đưa họ vào nhóm trách nhiệm pháp lý nhưng không chứa toàn bộ danh sách trách nhiệm pháp lý, khiến bên thứ ba khó xác minh quy trình. Công ty kiểm toán Mazars đã giám sát việc chứng thực bằng ‘Quy trình theo thỏa thuận’ và sau đó xóa AUP của họ. Ngay sau đó, họ đã cắt giảm toàn bộ hoạt động PoR của mình . Với PoR tương đối nhỏ so với cơ sở lưu ký và bảng cân đối kế toán của Binance, các câu hỏi đặt ra liên quan đến việc liệu Binance có sử dụng tài sản dành riêng cho khách hàng hay sắp xếp các tài sản khác mà họ kiểm soát hay không. Về mặt kỹ thuật, công ty bảo mật Mysten Labs đã tìm thấy một một số vấn đề trong Binance PoR, bao gồm bốn cách có thể mà Binance có thể đã khai khống trách nhiệm pháp lý.
Giờ đây, Binance có đề cập rằng họ dự định mời các kiểm toán viên bên thứ ba tham gia vào các chứng thực tiếp theo, mở rộng tập hợp tài sản được bảo hiểm và khám phá bằng chứng ZK để đảm bảo rằng số dư âm do ký quỹ hoàn toàn khớp với tài sản thế chấp của người dùng.
Tham khảo Forbes/Medium
Đầu tư vào dự án blockchain, tiền mã hoá, chứng khoán...rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.
Để không bỏ lỡ thông tin mới trên Bitcoininus, vui lòng theo dõi kênh Telegram / FB hoặc đăng ký nhận e-mail.
