Công ty tổng hợp dữ liệu tiền điện tử Dune Analytics cho biết vào thứ Hai, Circle, nhà phát hành stablecoin USD Coin ( USDC ), đã đóng băng số tiền trị giá hơn 75.000 USDC được liên kết với 44 địa chỉ Tornado Cash bị trừng phạt bởi Văn phòng Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) và danh sách Người bị Chặn (SDN).
Tornado Cash là một ứng dụng phi tập trung hay còn gọi là DApp, được sử dụng để xóa dấu vết của các giao dịch tiền điện tử trước đó trên chuỗi khối Ethereum.
Tất cả các cá nhân và pháp nhân Hoa Kỳ bị cấm tương tác với các địa chỉ hợp đồng thông minh USDC và Ethereum của bộ trộn tiền ảo trên danh sách SDN. Hình phạt cho việc cố ý không tuân thủ có thể từ phạt tiền từ 50.000 đô la đến 10.000.000 đô la và 10 đến 30 năm tù. Tài sản ước tính trị giá 437 triệu đô la, bao gồm stablecoin, Ethereum và Bitcoin được bao bọc (WBTC), hiện đang được giữ trong các địa chỉ hợp đồng thông minh của Tornado Cash. Do đó, các tổ chức phát hành dự kiến sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn giao dịch hoặc mua lại các tài sản đó.
Cả hai thực thể đằng sau USDC và Tether đều có thể đóng băng việc chuyển stablecoin của họ đến và đi từ Tornado Cash ở cấp độ hợp đồng thông minh Ethereum. Trong khi đó về mặt lý thuyết, BitGo có trụ sở tại Palo Alto,California, cũng cần hạn chế quyền truy cập vào Tornado Cash để tuân thủ các lệnh trừng phạt như vậy. Một phương pháp khả thi là tạm dừng việc đổi WBTC liên kết với Tornado Cash.
Như đã nói bởi nhà giáo dục DeFi có bút danh là BowTiedIguana, các biện pháp trừng phạt Tornado Cash mới áp dụng trên diện rộng đối với các cá nhân và tổ chức của Hoa Kỳ. Các tương tác đơn giản như quyên góp Gitcoin, làm việc cho dự án, chạy hoặc tải xuống phần mềm của nó, truy cập trang web của nó và gửi / rút tiền từ các hợp đồng thông minh có thể bị coi là vi phạm.
Circle just frozen 75,000 USDC belonging to unsuspecting Tornado users, as well as 149 USDC donated to the project. pic.twitter.com/GBS41FtZvB
— banteg (@bantg) August 8, 2022
Trong một thông báo hôm thứ Hai, OFAC đã cấm cư dân Hoa Kỳ sử dụng Tornado Cash và 44 địa chỉ USDC và địa chỉ Ether được kết nối với máy trộn trong danh sách Công dân được Chỉ định Đặc biệt. Bộ này cáo buộc rằng các cá nhân và nhóm đã sử dụng máy trộn để rửa hơn 7 tỷ đô la tiền điện tử kể từ năm 2019, bao gồm 455 triệu đô la bị đánh cắp bởi Tập đoàn Lazarus có liên kết với Triều Tiên. Giao thức này cũng là trung tâm của một số vụ hack và khai thác gần đây trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, bao gồm một cuộc tấn công trị giá 375 triệu đô la vào Wormhole vào tháng 2 và một vụ hack 100 triệu đô la vào Horizon Bridge vào tháng 6.
Brian Nelson, Bộ trưởng Tài chính cho Khủng bố và Tình báo Tài chính. “Kho bạc sẽ tiếp tục theo đuổi quyết liệt các hành động chống lại những kẻ trộn rửa tiền ảo cho bọn tội phạm và những người hỗ trợ chúng”.
Today, Treasury sanctioned virtual currency mixer Tornado Cash, which has been used to launder more than $7 billion worth of virtual currency since its creation in 2019. Virtual currency mixers that assist criminals are a threat to U.S. national security. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Treasury Department (@USTreasury) August 8, 2022
Tornado Cash đã công bố vào tháng 7 rằng họ đã sử dụng mã giao diện người dùng hoàn toàn bằng nguồn mở như một phần của các mục tiêu hướng tới sự phân quyền và minh bạch hoàn toàn. Trang web của máy trộn bao gồm một công cụ tuân thủ cho phép người dùng hiển thị nguồn gốc của bất kỳ giao dịch nào.
Theo CT
Đầu tư vào dự án blockchain, tiền mã hoá, chứng khoán...rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.
Để không bỏ lỡ thông tin mới trên Bitcoininus, vui lòng theo dõi kênh Telegram / FB hoặc đăng ký nhận e-mail.
