Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi nền tảng dữ liệu blockchain Chainalysis, các ví tiền điện tử của Trung Quốc đã chuyển hơn 2,2 tỷ đô la tài sản ảo sang các tài khoản liên quan đến rửa tiền, buôn bán ma túy và các hoạt động bất hợp pháp khác từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021. Các địa chỉ này cũng nhận thêm vào 2 tỷ đô la tiền điện tử từ các nguồn tội phạm.
Mặc dù các con số này có vẻ cao, nhưng chúng đã giảm mạnh trong khoảng thời gian hai năm so với các quốc gia khác. Chainalysis giải thích rằng lý do chính đằng sau việc giảm là các kế hoạch Ponzi quy mô lớn không còn phổ biến ở quốc gia đông dân nhất thế giới nữa.
Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng Trung Quốc là trung tâm của giao dịch bất hợp pháp toàn cầu, nói rằng nhiều nhà sản xuất ma túy sử dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện các giao dịch.
Tội phạm Trung Quốc liên quan đến các hoạt động rửa tiền cũng sử dụng tiền ảo và trao đổi tiền điện tử trong công việc của chúng. Hơn nữa, một số chúng thậm chí đã xây dựng các công ty bất hợp pháp trên đầu não các địa điểm giao dịch này.
Cũng theo Chainalysis, quốc gia châu Á này thực hiện các biện pháp trừng phạt và xử lý làm gương với người sáng lập một số doanh nghiệp mua bán tự do (OTC) của Trung Quốc – Zhao Dong. Anh ta đã nhận tội vào tháng 5 về tội rửa tiền sau khi bị chính quyền bắt giữ trước đó vì hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp trên internet.
Vào cuối năm 2020, các tác nhân chính trong kế hoạch PlusToken Ponzi sẽ phải ngồi tù 11 năm tiếp theo. Vụ lừa đảo này đã lừa được các nhà đầu tư số tiền ảo trị giá 2,25 tỷ đô la.
Các quan chức nhấn mạnh hoạt động này là một chiến thắng lớn vì đây là một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất từng xảy ra ở Trung Quốc. Ngoài án phạt tù, nhà chức trách đã phạt hai trong số các thành viên chủ chốt của PlusToken với số tiền phạt lần lượt là 18.000 USD và 913.000 USD.
Mặc dù gian lận tiền điện tử và sử dụng tài sản kỹ thuật số để lừa đảo là phổ biến ở Trung Quốc, các nhà chức trách của nước này áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với kẻ người liên quan đến các vụ phạm tội dạng này.
Theo Cryptopotato
Đầu tư vào dự án blockchain, tiền mã hoá, chứng khoán...rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.
Để không bỏ lỡ thông tin mới trên Bitcoininus, vui lòng theo dõi kênh Telegram / FB hoặc đăng ký nhận e-mail.