Một vụ kiện mới đã được đệ trình chống lại công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, HDR Global Trading Limited, cũng như ABS Global Trading và những người đồng sáng lập Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed, cáo buộc họ về các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền.
Hồ sơ vụ án 106 trang này, được nộp ngày 16/5 bởi công ty luật BMA tại Tòa án Quận Bắc California, cáo buộc BitMEX được thiết kế nhằm tiến hành các hoạt động phi pháp như rửa tiền và thao túng thị trường, kiếm cho bị cáo “hàng tỉ USD lợi nhuận phi pháp”, theo trang tin tiền kĩ thuật số ForkLog đưa tin đầu tiên.
Người viết đơn còn tố cáo BitMEX kinh doanh hoạt động chuyển tiền không giấy phép. Theo dữ liệu của Bị cáo, số tiền xử lí chuyển tiền phi pháp và không giấy phép mỗi ngày lên đến 3 tỉ USD, vi phạm toàn bộ luật liên bang Mỹ, ghi nhận kỉ lục hoạt động phi pháp trong toàn bộ lịch sử quản lí tiền tệ ở Mỹ”, theo hồ sơ nộp tòa.
HDR được thành lập và đăng ký tại Seychelles, nhưng vẫn duy trì các văn phòng ở San Francisco, Hồng Kông và Singapore, cho biết: “Văn phòng của Bị cáo HDR ở San Francisco là lớn nhất trong số 3 nơi có nhân viên và nhân viên kỹ thuật . “
Vụ kiện cáo buộc rằng HDR đang hoạt động ở Mỹ thông qua công ty con thuộc sở hữu của nó ở California và các cá nhân, đồng phạm bị cáo.
Người phát ngôn của công ty mẹ BitMEX là HDR Global Trading đã nói với The Block: “Chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại này thông qua quy trình kiện tụng bình thường và hoàn toàn tin tưởng rằng tòa án sẽ xem xét cáo buộc này theo thực tế”.
Mới nhất thì vào hôm qua ngày 19/05 Bitmex đã phải ngưng giao dịch khoảng một giờ kể từ khoảng 12:15 UTC (8:15 sáng EST). Sàn giao dịch cho biết họ đang điều tra vấn đề để khắc phục nó càng sớm càng tốt.
Theo BitMEX, tất cả các quỹ của khách hàng đều an toàn và cho biết thêm rằng các lệnh giao dịch bị trì hoãn sẽ bị từ chối và sẽ không có sự thanh lý nào xảy ra trong thời gian ngừng hoạt động.
Tham khảo TheBlock
Đầu tư vào tiền mã hoá rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.
