Nhà cung cấp phân tích và bảo mật Blockchain Mật mã đã ra mắt một sản phẩm tuân thủ cyrpo mới có tên ‘Armada, 199 được gửi tới các ngân hàng và tổ chức tài chính liên quan đến tiền điện tử.
Sản phẩm mới nhất của Cexttrace, theo nghiên cứu mới nhất của hãng, công bố rằng các ngân hàng lớn của Mỹ vô tình xử lý hàng năm khoảng 2 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử mà không bị phát hiện. Công ty tuyên bố rằng các quỹ này xuất phát từ các doanh nghiệp dịch vụ tiền liên quan đến tiền điện tử như trao đổi và dịch vụ môi giới.
Do đó, Armada nhắm vào một loạt các tổ chức tài chính chưa triển khai cơ sở hạ tầng KYC / AML phù hợp để phát hiện chuyển tiền điện tử chưa đăng ký. Nó giúp họ đáp ứng các nghĩa vụ AML của họ bằng cách cung cấp khả năng hiển thị vào các điểm mù tiền điện tử rủi ro để cho phép các quy trình KYC của họ phát hiện và thực hiện thẩm định đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Nếu các ngân hàng của Kunal Kalra, các ngân hàng của Kunal đã sử dụng Armada để theo dõi tài khoản của họ, thì chúng tôi có thể đã xác định được Kalra sớm hơn rất nhiều, ông cho biết CEO của CodesTrace Dave Jevans.
CextTrace, được hỗ trợ bởi các công ty liên doanh như Galaxy Digital của Mike Novogratz, cũng làm việc với các công cụ giám sát hiện có của ngân hàng để tăng cường các quy trình chống rửa tiền (AML) như truy tìm nguồn tiền trên chuỗi và khớp ID người dùng với các địa chỉ ví có vấn đề .
Armada cũng tiết lộ cho các ngân hàng và tổ chức tài chính rủi ro đối tác liên quan đến hàng trăm VASP và MSB chưa đăng ký.
CodesTrace cung cấp các công cụ pháp y blockchain
Tương tự như vậy, nếu M.Y. Safra Bank đã triển khai Armada để phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, họ sẽ không tranh giành để đáp ứng các yêu cầu của OCC. Mặc dù OCC không phạt tiền, MY Safra Bank phải thực hiện kiểm toán BSA độc lập, theo dõi và báo cáo hoạt động đáng ngờ, lập một bên độc lập để xem xét các hoạt động trong quá khứ và thuê một nhân viên BSA và nhân viên hỗ trợ đầy đủ trong vòng 180 ngày, thêm Jevans.
CextTrace cung cấp một bộ công cụ và dịch vụ pháp y blockchain cho phép khách hàng của mình phân tích các luồng giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như xác định các quỹ bị hack hoặc rửa tiền và cũng cung cấp dịch vụ phục hồi tài sản trộm cắp. Công ty có trụ sở tại California này cũng giúp cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý tài chính trong các cuộc điều tra về các vấn đề tuân thủ và AML liên quan đến tiền điện tử.
Tính chất xuyên biên giới và không quốc tịch của tiền điện tử ném lên khác nhaunhững thách thức đối với cơ quan quản lý, ngay cả khi họ quyết định đưa ra các hướng dẫn chính thức để quản lý lớp tài sản. Do đó, các nhà khai thác tài sản kỹ thuật số, bao gồm trao đổi tiền điện tử, đang ngày càng chuyển sang giải pháp tuân thủ để giúp cung cấp kiểm tra lý lịch cho khách hàng của họ khi họ thấy mình bị kiểm tra gắt gao hơn từ các cơ quan quản lý về khả năng vi phạm chứng khoán và quy tắc AML.
Đầu tư vào dự án blockchain, tiền mã hoá, chứng khoán...rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.
Để không bỏ lỡ thông tin mới trên Bitcoininus, vui lòng theo dõi kênh Telegram / FB hoặc đăng ký nhận e-mail.