Báo cáo giám sát thị trường tháng 9 của (BTI), vốn là báo cáo thẩm tra chính xác về khối lượng trao đổi tiền điện tử, cho biết “kể từ đầu năm 2019, rửa giao dịch(washtrading)toàn cầu đã giảm 35,7% trong số 40 sàn giao dịch thực tế. Quá trình chia sẻ báo cáo dữ liệu của chúng tôi với nhiều sàn giao dịch này đã dẫn đến các cơ chế nâng cao để phát hiện các tài khoản rửa giao dịch và đóng chúng”.
Các sàn giao dịch sạch nhất kể từ báo cáo mới nhất tiếp tục là Kraken, Coinbase, Poloniex và Upbit, trong khi OKEx và Bibox là các sàn giao dịch có rửa giao dịch nhiều nhất; khối lượng giả của các sàn giao dịch này vượt quá 75%, nhưng khối lượng thực của chúng (nghĩa là không bao gồm các rửa giao dịch) vẫn đặt chúng trong Top-20 một cách nhất quán.

Rửa Giao dịch toàn cầu của 40 sàn giao dịch hàng đầu-Nguồn: BTI
Nhật Bản và Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về Sàn trao đổi với báo cáo khối lượng chính xác, Điều này có thể do một số yếu tố, trong đó chính là các tiêu chuẩn pháp lý và quy định tại các quốc gia này. Tuy nhiên, khung pháp lý chặt chẽ hơn không phải lúc nào cũng tạo ra các sàn trao đổi sạch nhất.

Khối lượng tiền xu ổn định (stablecoins). Nguồn: BTI
Trong 90 ngày qua, stablecoin hàng đầu vẫn là USDT với 94% tổng khối lượng stablecoin thực sự, trong khi khối lượng thực của USDC đã chuyển sang vị trí thứ 2 và hiện là stablecoin tăng trưởng nhanh nhất trong năm nay cùng với giá trị rửa giao dịch toàn cầu thấp nhất chỉ <7 %; giá trị giao dịch rửa toàn cầu cho TUSD là 12.6% và 13,7% cho PAX.
USDT có giá trị rửa giao dịch rửa toàn cầu cao nhất ở mức 67,3% cùng với DAI đứng thứ hai ở mức 30,2%.
Khối lượng giao dịch cho Binance và Huobi, các sàn giao dịch số 1 và 2 theo khối lượng giao dịch 24 giờ, được báo cáo là chưa được xác minh hoặc rửa giao dịch ít nhất 60% tổng khối lượng tương ứng. Khối lượng giao dịch tại Binance được phát hiện là hầu hết sạch, tuy nhiên, 30 cặp tiền đang rửa giao dịch rửa 25% đến 75% tổng khối lượng của họ trên sàn giao dịch.
Đáng lo ngại hơn là số lượng giao dịch rửa trên ba sàn giao dịch top 10 khác theo khối lượng, chẳng hạn như OKEx, Bithumb và Bibox, được phát hiện là giao dịch rửa ít nhất 90% khối lượng giao dịch 24 giờ được báo cáo của họ.
K.Intelligence/Thenews.asia
Đầu tư vào dự án blockchain, tiền mã hoá, chứng khoán...rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.
Để không bỏ lỡ thông tin mới trên Bitcoininus, vui lòng theo dõi kênh Telegram / FB hoặc đăng ký nhận e-mail.