Tổng chưởng lý bang New York (NYSAG) đang kiện Bitfinex, sàn giao dịch tiền điện tử và công ty liên kết Tether, công ty đứng sau stablecoin cùng tên.
Tài liệu dài 23 trang , ngày 24 tháng 4, tuyên bố rằng văn phòng của NYSAG có lý do để tin rằng một số thương nhân ở New York và Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của công ty. Năm 2018, Bitfinex cho biết họ sẽ không cung cấp giao dịch cho các khách hàng như vậy nữa. Họ cho biết OAG đang tiến hành một cuộc điều tra để vạch trần gian lận liên tục được thực hiện bởi Bitfinex và Tether, theo yêu cầu tất cả các tài liệu gắn liền với người dùng Bitfinex ở bang New York.
Thông tin chi tiết từ vụ kiện vẽ một bức tranh về Bitfinex và Tether tham gia vào các cuộc giao dịch không được tiết lộ, xung đột để bù đắp tổn thất của Bitfinex bằng cách chuyển tiền ra khỏi quỹ dự trữ tether.
Vụ kiện cũng tuyên bố Bitfinex hợp tác với bộ xử lý thanh toán Crypto Capital có trụ sở tại Panama để xử lý việc rút tiền của khách hàng sau khi phải vật lộn để tìm một ngân hàng có uy tín để hợp tác. Mặc dù số tiền đáng kể bị đe dọa, Bitfinex đã không ký hợp đồng hoặc thỏa thuận chính thức với Crypto Capital.
Theo vụ kiện, Bitfinex cũng đã giao dịch tiền của khách hàng thông qua Crypto Capital, nghĩa là các quỹ hỗn hợp của công ty được tổ chức thay mặt khách hàng bằng vốn tự có. “Theo tài liệu được cung cấp cho OAG bởi bị đơn, vào năm 2018, Bitfinex đã đặt hơn một tỷ đô la tiền của khách hàng và công ty cùng với Crypto Capital”.
“Như đã giải thích với luật sư của OAG bởi luật sư của Bị đơn, Bitfinex và Tether cũng đã sử dụng một số bộ xử lý thanh toán bên thứ ba khác để xử lý các yêu cầu rút tiền của khách hàng, bao gồm các công ty khác nhau do các giám đốc của Bitfinex / Tether sở hữu, cũng như những người bạn khác của Bitfinex…. Bitfinex yêu cầu dịch vụ của các bộ xử lý thanh toán bên thứ ba như Crypto Capital, bởi vì vào thời điểm đó Bitfinex không có ngân hàng đáng tin cậy nào có thể hoặc sẽ hoạt động với nó.
Vào tháng 10 năm 2018, Bitfinex bắt đầu đấu tranh với các yêu cầu rút tiền của khách hàng. Theo Tổng chưởng lý bang NY, điều này là do sự mất mát hoặc mất cắp ~ 851 triệu đô la tiền của Crypto Capital. Đến nay, Bitfinex vẫn chưa công khai việc mất tiền.
Thị trường tiền điện tử ngay lập tức chuyển sang màu đỏ vào tối thứ Năm khi có thông tin về vụ kiện. Còn nhớ các vấn đề lớn tại Bitfinex và Tether diễn ra rầm rộ vào tháng 10 năm ngoái Tether giảm xuống 0,86 đô la, giữa những tin đồn về vấn đề rút tiền của khách hàng, Bitfinex đã công bố một thông báo cho thị trường rằng không có vấn đề gì với sàn giao dịch và mọi thứ đều ổn. Thị trương crypto luôn nhạy cảm với những tin tức dạng này, đặc biệt là Tether, một stable coin có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường.
Tham khảo Theblock
Đầu tư vào dự án blockchain, tiền mã hoá, chứng khoán...rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.
Để không bỏ lỡ thông tin mới trên Bitcoininus, vui lòng theo dõi kênh Telegram / FB hoặc đăng ký nhận e-mail.