Thật buồn nhưng không thể không công nhận. Lừa đảo đã là một phần của ngành công nghiệp giao dịch tài chính. Có người tạo ra tài sản thật từ giao dịch, có người mất tài sản cũng thât, có người nợ nần cũng thật,…hậu quả đã thấy đó, mọi người cũng đã biết rồi. Nhưng viết thêm cũng không thừa.
Vậy chính xác thì lừa đảo là gì?
Vâng, không có ý nghĩa cụ thể của cụm từ lừa đảo. Tuy nhiên, trong thuật ngữ chung hơn, cụm từ “lừa đảo giao dịch trực tuyến” đề cập đến một loạt các hành vi phi đạo đức về việc cung cấp các thông tin lừa đảo để thu hút một hoặc nhiều cá nhân khác cùng liên doanh và lợi dụng những lỗ hổng về kiến thức, nền tảng để trục lợi”.
Là một nhà giao dịch, những gì bạn cần làm là kiểm tra lý lịch của các nhà môi giới trước khi đầu tư tiền vào họ. Đọc càng nhiều thông tin về họ càng tốt, miễn là chúng đáng tin cậy. Bạn nên truy cập các trang web cộng đồng để đọc, thậm chí gọi điện thoại tới nhà môi giới để đặt những câu hỏi bạn thắc mắc, việc làm này phần nào thể hiện được họ có minh bạch và dám trả lời hay không.
Hiện tại có 4 dạng lừa đảo phổ biến nhất mà những kẻ lừa đảo sử dụng để lừa gạt các nhà giao dịch.
1. Ủy quyền quản lý tài khoản
Tài khoản được quản lý là lý tưởng cho các nhà giao dịch không có thời gian để quản lý tài khoản của họ hoặc không có đủ chuyên môn để tạo lợi nhuận cho tài khoản. Có thể xem các tài khoản được quản lý dưới dạng lừa đảo vì một số công ty môi giới có thể không có kinh nghiệm giao dịch nhưng lại có những “kĩ năng mềm” khác khiến bạn tin tưởng cứ giao tiền cho họ hoài. Đến lúc thua lỗ khá nặng thì đã gần như không còn gì nữa, khi đó lật lại hợp đồng đọc thì không thấy điều khoản ràng buộc đền bù đâu cả.
2. Lừa đảo thông qua phần mềm
Ngày nay, nhiều khía cạnh của giao dịch trực tuyến được tự động hóa. Và bởi vì hầu hết dữ liệu phức tạp được tạo tự động, nhiều nhà giao dịch có thể tham gia thị trường dễ dàng hơn.
Các nhà môi giới tận dụng lợi thế này và bán các hệ thống phần mềm không đáng tin cậy hoặc “rô bốt” mà họ tuyên bố tạo ra kết quả gần như hoàn hảo cho ai mua full gói và sử dụng. Theo tôi biết thì hiện không có robot nào trade được 100% trong mọi tình huống của thị trường cả.
Những nhà phát triển robot này tạo lòng tin bằng cách đem robot test với chart quá khứ (ai phân tích quá khứ cũng đúng mà 😀 ) từ đó họ phóng đại khả năng của robot lên và bán với giá “trên trời”. Tôi không nói không có robot nào có lời, vẫn có đấy. Nhưng mọi người nên tỉnh táo trước khi mua hàng.
3. Bán tín hiệu
Đây có lẽ là dạng thịnh hành nhất hiện nay. Nhiều group kín trên facebook, telegram…không thể đếm xuể được. Có 2 dạng là cá nhân có danh tiếng sau đó tạo group bán tín hiệu cho những người muốn mua, tất nhiên phải trả một khoản phí để được vào group nhận tín hiệu trade mỗi ngày.
Dang thứ 2 chuyên nghiệp hơn là các công ty bán tín hiệu, cũng tương tự như trên, bạn sẽ nhận được tín hiệu giao dịch mỗi ngày sau khi đã đóng một khoản phí nhất đinh.
Vẫn có những người cung cấp tín hiệu đáng tin cậy và có tâm nhưng đôi khi không phù hợp với phong cách trade của chúng ta nên chúng ta không hiểu được. Phần lớn những người lừa đảo lại cung cấp tín hiệu rất dễ hiểu và hợp ý mọi người nên hiện nay loại hình này vẫn đang còn rất mạnh.
4. Từ chối rút tiền
Đây là một trong những “chiêu” khó chịu nhất của lừa đảo giao dịch trực tuyến. Trong một số trường hợp, các nhà môi giới ngừng “làm việc” với bạn. Và khi đó, họ trích dẫn Điều khoản và Điều kiện nào đó trong hợp đồng khiến bạn không rút được tiền của mình (đôi khi là tiền gốc, đôi khi là tiền lợi nhuận). Lần khác, họ yêu cầu nạp thêm tiền để được rút lợi nhuận ra. Đôi khi quy trình nạp vào rất đơn giản và rút ra thì phức tạp cực kì.
Theo Traderviet (Nguồn fxstreet.com)
Đầu tư vào dự án blockchain, tiền mã hoá, chứng khoán...rất tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao, bạn chỉ nên đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn hãy trang bị kiến thức, tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư.
Để không bỏ lỡ thông tin mới trên Bitcoininus, vui lòng theo dõi kênh Telegram / FB hoặc đăng ký nhận e-mail.